AML & Verifizierung im Jackpot Casino
Geldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns kein Formalakt, sondern die Grundlage jedes sicheren Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.
Unsere AML-Richtlinie
Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz ALSI-202505025-FI1 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Das bedeutet konkret: Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.
Unser Geldwäschebeauftragter und das Compliance-Team prüfen alle Abläufe laufend. Politisch exponierte Personen, sanktionierte Personen und Personen aus eingeschränkten Jurisdiktionen wie den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Spanien können kein Konto führen.
Wann wir Sie verifizieren
Die Verifizierung ist bei uns verpflichtend und in drei Stufen gegliedert. Ohne abgeschlossene Prüfung gibt es keine erste Auszahlung, unabhängig vom Betrag.
- Bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsbürgerschaft
- Vor der ersten Auszahlung: Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmittel-Nachweis
- Bei Schwellenwerten: ergänzende Prüfung bei ungewöhnlichem Einzahlungs- oder Auszahlungsvolumen
Diese Dokumente brauchen wir
Für die Identität akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern Lichtbild und alle vier Eckdaten lesbar sind. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein amtlicher Meldezettel, nicht älter als drei Monate. Den Zahlungsmittel-Nachweis erbringen Sie über einen Kontoauszug oder ein Foto der Karte, wobei wichtige Ziffern abgedeckt sein dürfen.
| Prüfung | Dokument | Gültigkeitsfrist |
|---|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis, Führerschein | Dokument muss gültig sein |
| Wohnsitz | Stromrechnung, Meldezettel | Nicht älter als 3 Monate |
| Zahlungsmittel | Kontoauszug, Kartenfoto | Nicht älter als 3 Monate |
Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt
Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit restriktivem Zugriff, den ausschließlich autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung haben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind.
- Profil im Kontobereich öffnen und den Punkt Verifizierung aufrufen
- Ausweisdokument von beiden Seiten fotografieren oder scannen
- Adressnachweis hochladen
- Nachweis des Zahlungsmittels für Ihre gewählte Einzahlungsmethode beifügen
- Absenden und Statusanzeige abwarten, Benachrichtigung erhalten Sie per E-Mail
Wann wir die Mittelherkunft erfragen
Bei höheren Einzahlungen oder größeren Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das kann eine Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Verkaufsnachweis oder eine Erbschaftsurkunde sein.
Warum fragen wir? Weil unsere Lizenz uns verpflichtet, sicherzustellen, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt. Die Aufforderung ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern ein Standardverfahren, das bei bestimmten Beträgen automatisch greift.
- Höhere kumulierte Einzahlungen innerhalb kurzer Zeit
- Auszahlungen ab deutlich erhöhten Beträgen
- Widersprüche zwischen Einsatzverhalten und angegebenem Profil
- Ungewöhnliche Muster wie viele kleine Einzahlungen mit sofortiger Auszahlung
Wie wir Transaktionen überwachen
Auszahlungen prüfen wir vor Freigabe manuell. Beträge über den Tagesgrenzen werden auf Folgetage verteilt. Gebühren erheben wir für keine der angebotenen Methoden.
| Transaktion | Mindestbetrag | Höchstbetrag | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|---|
| Einzahlung | 10 EUR | Nach Methode variabel | Sofort |
| Auszahlung | 10 EUR | 5.000 EUR pro Tag | Bis zu 24 Stunden |
Was bei fehlender Verifizierung passiert
Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, Guthaben können Sie aber nicht abheben.
Sind Dokumente gefälscht, unleserlich oder passen nicht zu den Angaben im Profil, lehnen wir sie ab und geben Ihnen Gelegenheit zur Nachreichung. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsmissbrauch, Geldwäsche oder Betrug sperren wir das Konto vollständig, frieren das Guthaben ein und melden den Vorgang an die zuständigen Behörden. Gegen eine Sperrung können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde nach Schließung des Kontos für die gesetzlich vorgeschriebene Frist auf, in der Regel mindestens fünf Jahre. Diese Speicherpflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Aufsichtsbehörden.
Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Sie können jederzeit über den Datenschutzpunkt in Ihrem Konto eine Übersicht Ihrer gespeicherten Daten anfordern.
Häufige Fragen
Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?
Eine Basisprüfung Ihrer Angaben erfolgt bei der Registrierung. Die vollständige Dokumentenverifizierung ist vor der ersten Auszahlung verpflichtend.
Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?
In der Regel bis zu 24 Stunden. Bei gut lesbaren, vollständigen Unterlagen häufig deutlich schneller.
Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?
Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, etwa Visa, Mastercard, Trustly, Skrill oder Banküberweisung.
Was passiert, wenn ich die Mittelherkunft nicht nachweisen kann?
Ohne Nachweis bleibt die Auszahlung gesperrt. Wir suchen dann gemeinsam mit Ihnen eine Lösung; bei begründeten Zweifeln melden wir den Vorgang den Behörden.
Wer kann meine Dokumente einsehen?
Ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Daten werden verschlüsselt übertragen und getrennt von Ihren Spieldaten gespeichert.